В Алчевске Луганской Народной Республики полицией выявлен факт незаконной банковской деятельности
В Алчевске Луганской Народной Республики полицией выявлен факт незаконной банковской деятельности
В Луганской Народной Республике сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Алчевский» выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности жителем города Алчевска 1993 года рождения.
Мужчина по двум адресам оборудовал пункты, в которых предоставлял услуги по обналичиванию денежных средств со счетов в украинских банках и конвертации украинской гривны на российский рубль, не имея никаких разрешительных документов для осуществления указанной деятельности.
Полицейскими изъяты компьютерная техника, сим-карты, бланки, квитанции, черновая документация по ведению финансовых операций и денежные средства. Установлено, что сумма дохода мужчины от незаконной банковской деятельности составила более 2,8 млн рублей.
Следственным отделом ОМВД России «Алчевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.